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火幣推出鏈上資金監控追蹤系統助警打擊洗錢
2020-06-16 作者: 記者 閆磊 綜合報道 來源: 經濟參考網

???? 火幣自主研發的鏈上資產流向監控追蹤系統日前正式發布,將進一步通過區塊鏈領域技術及經驗實現科技助警,為警方追蹤打擊洗錢等違法行為提供技術支持。

???? 據悉,火幣最新發布的名為“占星系統”的研發工作于2018年7月啟動,該系統實現了鏈上資產流向主動追蹤監控和事件關聯分析功能,針對可疑或惡意、暗網、混幣服務等有風險的資產,實現主動追蹤、流入平臺自動處置、關聯分析橫向打擊的目標,并與相關監管部門進行了對接。

???? 火幣安全團隊專家研究了暗網和其他可能掩蓋非法交易的網絡,跟蹤系統部署了可視化的用戶界面,便于管理員跟蹤非法活動的交易路徑。此外,“占星系統”維護著一個龐大的地址庫,其中包含數以千萬計標簽和數萬個黑名單地址,這些地址庫會自動更新、擴展,從而幫助火幣更有效地檢測惡意帳戶,甚至可以檢測眾多復雜交易中的暗網交易。

???? 業內人士表示,傳統金融機構具有較強專業能力,近年來卻依然會因為反洗錢不力而受處罰,部分原因在于隨著金融科技的發展,反洗錢的難度隨之增大。此外,區塊鏈技術應用在大力發展的同時,也讓要洗錢的不法分子嗅到了機會。

???? 近期有不法分子在場外交易群或小平臺,通過“法幣搬磚”、“跑分”等方式,利用數字資產進行傳銷、資金盤、洗錢等非法活動。尤其是近期比較熱門的“跑分模式”中,數字資產USDT成了主要工具。

???? “跑分模式”最早的形式,是不法分子先打廣告吸引參與者,參與者需要繳納押金給跑分平臺,并上傳微信、支付寶收款二維碼或者銀行卡號。跑分參與者交押金后會陸續收到洗錢者打來的錢,收滿押金金額后跑分結束,跑分平臺會返2%的傭金,而跑分參與者則成了洗錢工具。

???? 現在的“跑分模式”開始介入數字資產USDT,即把原本的人民幣抵押換成了USDT抵押。由于USDT可以點對點轉移的特性,監管難度更大,并且由此還衍生出資金盤、“殺豬盤”的詐騙模式,平臺直接把跑分者的資產卷走,犯罪行為的社會危害性極大。

???? 其實在2019年初,火幣就推出了“科技助警通道”,與包括福建莆田、湖南長沙、河南洛陽等多地警方開展相關交流合作,在區塊鏈詐騙、洗錢等案件的數據分析、證據收集、資金追蹤方面為司法機關提供了重要數據。

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